本公司及董事局全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。 康佳集团股份有限公司（下称：“康佳集团”）第八届董事局第四十七次会议，于2018年8月10日（星期五）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月1日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民国公司法》和本公司章程的有关。 （一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在投资建设高端装备产业园的议案》。 为进一步落实“科技+产业+城镇化”的发展战略，会议决定康佳集团在市投资建设高端装备产业园，具体情况如下： 2、同意由康佳集团（含其子公司）与合作方一起成立合资公司（其中康佳集团持股比例70%），由该合资公司在授权范围内参与约664亩项目用地的竞拍。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于在投资建设高端装备产业园的提示性公告》。 （二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于在南京投资建设康星云网总部的议案》。 为进一步落实“科技+产业+城镇化”的发展战略，会议决定康佳集团在江苏省南京市投资建设康星云网总部，具体情况如下： 1、同意康佳集团的全资子公司（深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司）与合作方合资成立南京康星云网产业园运营发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责康星云网总部的开发建设和运营管理。该公司注册资金为1亿元，其中康佳集团的全资子公司合计持股51%，合作方合计持股49%。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于在南京投资建设康星云网总部的提示性公告》。 本公司及董事局全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。 1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。 为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司在市投资建设高端装备产业园项目，项目一期总占地面积约664亩。 本公司董事局于2018年8月10日（星期五）召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在投资建设高端装备产业园的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。 根据《公司章程》的，参与高端装备产业园一期664亩项目用地竞拍事宜在本公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。 （二）运营主体：本公司（或本公司的控股公司）拟与合作方成立的合资公司（本公司持股比例70%）,由该公司负责产业园的规划、建设、运营及招商工作。 （三）项目选址：根据初步沟通，高端装备产业园项目用地初步选址为国家高新技术产业开发区，项目一期总占地面积约664亩，其中约514亩为工业用地，150亩为配套商住用地。 （四）项目关键节点：本公司将根据与当地及合作方的洽谈结果，确定项目的进度，以及后续的具体开发方案。 （六）投资金额：本公司将待项目的具体投资金额确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。 目前本公司正在与当地及合作方洽谈合作协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。 市地处环渤海经济圈城市群核心，是重要的交通枢纽，城市发展前景较好。国家高新技术产业开发区是市的核心发展区域，交通便利，并有较好的先进装备制造产业优势，因此，本公司拟在国家高新技术产业开发区投资建设具有完整产业链的高端装备产业园。 项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。 为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思，并加强本公司在华东地区的布局，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司在江苏省南京市投资建设康星云网总部，项目用地面积约11.50万㎡，计容建筑面积约47万㎡（以最终批准的规划方案为准）。 本公司董事局于2018年8月10日（星期五）召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在南京投资建设康星云网总部的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。 根据《公司章程》的，参与康星云网总部项目用地竞拍事宜在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。 （二）运营主体：本公司的全资子公司（目前初步确定为深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司）拟与合作方在南京合资成立南京康星云网产业园运营发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责康星云网总部的开发建设和运营管理。 该项目公司注册资金为1亿元，其中本公司的全资子公司合计持股比例为51%，合作方合计持股比例为49%。 （三）项目选址：根据初步沟通，康星云网总部项目用地初步选址为南京江北新区，占地面积约11.50万㎡，计容建筑面积约47万㎡，规划用地性质为商住和商办用地。 （五）项目内容：主要建设内容为办公楼和商业、配套住宅等。本公司将以“科佳山三花技+产业+城镇化”为方向，导入本公司的部分业务。 目前本公司正在与当地及合作方洽谈投资协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。 本公司在南京市江北新区建设康星云网总部，有利于本公司加强在华东地区的布局以及整合本公司相关业务资源，做大做强消费类电子业务。 本文由 恒宇国际（www.neivn.cn）整理发布 |