一、审议通过《关于公司 2017年度总裁工作报告的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年总裁工作报告的议案》，同意《公司 2017年度总裁工作报告》相关内容。二、审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》，同意《公司 2017 年度董事会工作报告》相关内容，并提交公司 2017 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》，同意《公司 2017 年度财务决算报告》相关内容，并提交公司 2017年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意公司 2017年度利润分配预案，并提交公司 2017年度股东大会审议。公司 2017年度利润分配预案如下： 五、审议通过《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》，同意公司 2017 年年度报告及摘要相关内容，并提交公司 2017年度股东大会审议。 六、审议通过《关于公司 2018年度第一季度报告的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度第一季度报告的议案》，同意公司 2018 年第一季度报告相关内容。 七、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易情况预测的议案》会议以 4票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易情况预测的议案》，并提交公司 2017年度股东大会审议。关联董事南存辉、朱信敏回避了本议案的表决。 十一、 审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任陆川先生为公司副总裁，分管新能源业务；聘任林贻明先生为公司副总裁兼财务总监，分管公司财务工作。上述任期至本届董事会届满。 十二、 审议通过《关于公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容。 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意变更部分募投项目，将暂未使用的募集资金 177349.79 万元投资于国内光伏电站项目与国内居民分布式项目。变更后项目投资总额合计 421343.67 万元，其中拟使用募集资 十五、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的性股票的议案》会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的性股票的议案》。由于作为公司股票性股票激励计划激励对象的吴海良、马琛、白文轩、四人离职，已不具备《公司 2017 年性股票激励计划(草案修订稿)》的激励对象资格，公司决定回购并注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的性股票合计 188600股。 十六、 审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币(大写)壹拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在交通银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币(大写) 壹拾亿元的债务提供票据池质押。本公司及旗下子公司通过本公司及子公司质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或交通银行认可的其他授信业务。 十七、 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币(大写)叁拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在中国工商银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币(大写)叁拾亿元的债务提供票据池质押。本公司及旗下子公司通过质押票据共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等业务。 十八、 审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》会议以 6 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币捌亿元整，授信内容包括但不限于总额不超过人民币 8亿元至臻贷借款业务、其他本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。 十九、 审议通过《关于公司 2017年度社会责任报告的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度社会责任报告的议案》，同意《正泰电器 2017年度社会责任报告》相关内容。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器 2017年度社会责任报告》。 二十、 审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》，同意于 2018年 5月 28在杭州正泰太阳能公司会议室召开公司 2017年度股东大会。
|